证券代码：证券简称：新乳业公告编号：-
债券代码：债券简称：新乳转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[]号）核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,.万股，发行价为每股人民币5.45元，共计募集资金,,.15元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为,,.23元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《新希望乳业股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第号）。
根据公司《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）以及公司年年度股东大会决议审议通过的关于研发中心建设项目由全资子公司实施变更为由本公司实施，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按项目轻重缓急程度顺序用于安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目（以下简称“白帝搬迁”）、营销网络建设及品牌推广项目（以下简称“营销项目”）、研发中心建设项目（以下简称“研发项目”）、企业信息化建设项目（以下简称“信息化”）。
公司年年度股东大会审议通过了关于募集资金投向变更的议案，同意公司终止研发项目并将其剩余募集资金永久性补充流动资金，具体情况参见公司年4月29日、年5月21日于巨潮资讯网（